Il percorso operativo della Guardia di Finanza nell’accertamento della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.lgs. n. 231/2001, alla luce della recente estensione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato a fattispecie penali tributarie
L'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 ha segnato un punto di svolta nel panorama giuridico italiano, introducendo la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da...
Continua a leggereBrevi cenni sul sistema di prevenzione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e sul ruolo, struttura organizzativa e potestà d’indagine della Guardia di Finanza: possibili percorsi investigativi
Il sistema di prevenzione al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è una componente fondamentale della legislazione internazionale, progettata per proteggere l'economia globale dagli effetti negativi del crimine finanziario. Tale sistema si è...
Continua a leggerePremessi brevi cenni sul ruolo della Guardia di Finanza nella governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: Metodologie operative
La Guardia di Finanza (GdF) è un corpo di polizia con competenze specialistiche economico-finanziarie che, nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), riveste un ruolo cruciale nella prevenzione e contrasto delle frodi. Il PNRR...
Continua a leggereAttività della Guardia di Finanza in materia di contrasto all’illegalità nella Pubblica Amministrazione: profili penali, erariali e la collaborazione della Guardia di Finanza con l’ANAC.
La Guardia di Finanza (GdF), istituzione cardine nel panorama delle forze di polizia italiane, gioca un ruolo cruciale nel contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione. La sua competenza in tale ambito si dispiega attraverso un'ampia...
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